WebHvidvaskning er en eller flere økonomiske transaktioner, der foretages med henblik på at skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling, f.eks. skatte- eller … WebCDD i forbindelse med hvidvask CDD-procedurer er uundværlige for virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, da de er nødvendige for at foretage kundernes individuelle risikovurderinger. I mange tilfælde er der brug for både CDD og KYC (Know Your Customer) oplysninger for at få overblik over kundens risikoprofil og samtidig fastslå ...

Hvidvask og terrorfinansiering Anklagemyndigheden

WebHvidvask i korte træk. Hvidvask er processen med at forsøge at skjule oprindelsen af penge, som er erhvervet ulovligt, ved at lade dem passere gennem en række overførsler og transaktioner. Målet med processen er at lade pengene gå igennem disse trin for at komme tilbage "rene" og dermed kunne bruges lovligt. WebHvidvask af penge betyder, at man forsøger at omdanne “sorte” penge, som stammer fra kriminelle handlinger til “hvide” penge, der dermed kan anvendes normalt, og ikke skal skjules. Penge der hvidvaskes, kan blandt andet være penge fra salg af narkotika, skattesvindel, afpresning, tyveri, røveri, smugling af tobak og alkohol og ... primus internet toronto

National strategi for forebyggelse og bekæmpelse af …

WebVirksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller … WebHvidvask er hvis man modtager eller skjuler penge, som er skaffet ved noget strafbart.. De mest almindelige eksempler på hvidvask er: Indbetaling af kontanter i en bank (evt. … WebNov 17, 2015 · Lovsamlingen om hvidvask. EU lovsamling med direktiver og forordninger. Forordning nr. 2015/847 om oplysninger der skal medsendes ved pengeoverførsler. Rådets forordning af 18. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod … primus inter pares synonym